No ambiente de língua russa, hoje sob o nome de "fraude", o conceito de um projeto de investimento online está firmemente arraigado, o que interrompeu os pagamentos aos investidores ou nem os executou por algum motivo. Muitas vezes, essas startups são inicialmente criadas para fins fraudulentos e apenas trazem lucro para seus organizadores. No ramo das criptomoedas, não são incomuns, pois esse mercado é relativamente novo e está em fase de desenvolvimento ativo, o que significa que está sujeito a alto risco.
Convencionalmente, os projetos de golpes são divididos em dois tipos:
- HYIPs - criados sem um programa real de investimentos para fins de fraude;
- projetos perdidos - por um certo tempo eles cumprem fielmente suas obrigações, mas depois param de pagar.
As razões para o aparecimento de golpes, projetos sem escrúpulos podem anunciar ataques de hackers, a perda de uma parte significativa do lucro devido a erro de funcionários, problemas com bancos ou parceiros, etc. Algumas criptomoedas são inicialmente criadas no princípio de uma pirâmide. Quando o fluxo de clientes é reduzido, os investidores são simplesmente informados sobre o encerramento do projeto, e os recursos não são devolvidos.
Assim, ao escolher uma ferramenta de investimento, é muito importante analisá-la com antecedência, por exemplo, existe uma verificação de scam no all.me.
Projetos fraudulentos podem ser identificados por uma série de sinais. Assim, a fraude pode ser evidenciada por problemas técnicos regulares com o site, dificuldades com a retirada de fundos, suporte técnico de baixa qualidade, crescimento exagerado dos lucros, redução do comparecimento, etc. bem como ler comentários. As classificações de startups de criptomoedas também podem ser uma fonte poderosa de informações úteis, mas devem ser compiladas por recursos verdadeiramente confiáveis.
